compliance normativa
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Dalla semplificazione del fascicolo cliente al rafforzamento del controllo costante, la nuova modulistica antiriciclaggio del CNDCEC incide sull’operatività degli studi, richiedendo un approccio meno automatico e più consapevole nella gestione del rischio.
di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl
Negli ultimi anni il tema del Tax Control Framework (TCF) ha assunto una rilevanza crescente nel panorama fiscale, soprattutto per le imprese che operano su scala internazionale. In un contesto caratterizzato da normative sempre più complesse e da un’intensificazione degli scambi transfrontalieri, il TCF si configura come uno strumento essenziale per governare il rischio fiscale in modo strutturato e trasparente. Di questo si parla al Congresso Nazionale UNGDCEC 2026 a Napoli.
di Francesco Paolo Fabbri - Consigliere giunta UNGDCEC con delega alla fiscalità e all'internazionalizzazione
di Giulia Picchi - Componente del consiglio direttivo UGDCEC Firenze
Il workshop del 27 marzo, all’interno del Congresso Nazionale UNGDCEC 2026, affronta il whistleblowing nei Modelli 231, evidenziando il passaggio da una compliance formale a sistemi effettivi di tutela del segnalante, anche alla luce delle Linee guida ANAC 2025.
di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231
di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl
Assonime, con il Caso n. 2/2026, segnala ai soci il caso della sentenza della CGUE 2 dicembre 2025, secondo cui le piattaforme possono essere contitolari del trattamento dei dati e devono adottare misure preventive contro l’uso illecito delle informazioni personali.
di Barbara Lacchini - Giornalista ICT
Il CNDCEC ha pubblicato un documento sulla gestione della privacy negli studi professionali alla luce della normativa ISO/IEC 27701:2025 per fornire agli iscritti uno strumento operativo in materia di protezione dei dati personali.
a cura di
redazione Memento
La Riforma 231 interviene su estinzione dell’illecito, cause di non punibilità e prescrizione, rafforzando il coordinamento con il diritto penale comune e con le discipline speciali ambientale e tributaria. Un intervento volto a consolidare la coerenza sistemica e l’effettività della risposta punitiva dell’ordinamento.
di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl
In tema di iperammortamento, le istruzioni al Modello Redditi SC 2026 introducono il codice 51 nel quadro RF per gestire le variazioni in diminuzione derivanti dalle quote maggiorate. La disciplina, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, richiede particolare attenzione per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare ai fini della corretta deduzione fiscale.
di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Il DLgs 28/2026 pubblicato in GU aggiorna il Testo Unico della Finanza alla normativa europea sui mercati finanziari. In particolare modifica la disciplina delle infrastrutture di mercato, rafforza i requisiti di trasparenza dei dati di negoziazione, introduce l’ESAP e disciplina l’utilizzo delle obbligazioni verdi europee.
di Paola Sabatino - Dottore commercialista
In occasione della Giornata internazionale della donna, concentriamo il nostro sguardo sulle professioniste del diritto in-house, una figura in continua evoluzione stretta tra sfide globali come l'ESG, la governance dell’AI in azienda, l'evoluzione della compliance normativa e barriere di carriera che spesso limitano l’accesso ai livelli più alti delle direzioni legali.
di Gabriella Porcelli - Chief Legal & Compliance Officer e Head of Corporate Governance di Iveco Group
Uno strumento di dialogo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, finalizzato a promuovere la compliance fiscale preventiva: analizziamo obiettivi e funzionamento degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) alla luce del primo decreto attuativo.
di Mario Cassaro - Consulente del lavoro - Pubblicista
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