criptoattività
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Con le Risposte a interrogazione parlamentare 5 marzo 2025 nn. 5-03655 e 5-03656 sono stati forniti chiarimenti in tema di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a criptoattività e deducibilità delle spese di assistenza a disabili.
a cura di
redazione Memento
Con Com. Stampa 21 febbraio 2025, la CONSOB avverte i risparmiatori circa l’utilizzo della massima diligenza nelle scelte di investimento, verificando preventivamente per le criptoattività che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
a cura di
redazione Memento
L’UIF ha pubblicato il Quaderno 20 dicembre n. 25 che comprende casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e raccoglie, in continuità con i precedenti quaderni, una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite dall’Unità attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Abrogare la norma che prevede la nomina di un rappresentante del MEF nei collegi di revisione o sindacali di società ed Enti di diritto privato che ricevono contributi pubblici di importo pari o superiore a 100.000 euro: è la richiesta del CNDCEC espressa nel corso di un’audizione parlamentare sul DDL Bilancio 2025.
a cura di
redazione Memento
Il Metaverso, la Blockchain e gli Smart Contract sono una vera e propria rivoluzione per il mondo digitale e soprattutto per l'economia. Di questo si parlerà al Webinar di oggi "Economia 4.0: le potenzialità del metaverso e della blockchain per le imprese. Valutazioni economiche e aspetti fiscali tra digitale e sostenibilità", organizzato dall'ODCEC di Brescia in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre.
di Dario Polini - Commissione Imposte Indirette ODCEC Brescia
di Roberta Richiedei - Commissione Imposte Indirette ODCEC Brescia
La collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria si arricchisce con il filone Rassegna normativa. La Rassegna illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Pubblicato nella GU 215 del 13 settembre 2024 il D.Lgs. 129/2024 di adeguamento della normativa domestica alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCa”).
di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna
Banca d'Italia, con Nota 28 agosto 2024 n. 39, ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l'adeguata verifica della clientela in caso di cripto-attività.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Il 26 giugno 2024, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha presentato il Rapporto annuale 2023, soffermandosi su: analisi finanziaria della UIF, la qualità della collaborazione attiva, i profili di rischio, l’evoluzione tecnologica, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni; le collaborazioni istituzionali; l’evoluzione del quadro normativo; le prospettive.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in tema di obblighi di monitoraggio fiscale da parte delle imprese di assicurazione estere operanti in Italia.
a cura di
redazione Memento
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