Antiriciclaggio: casistiche UIF di gestione delle segnalazioni sospette

Con la pubblicazione del Quaderno n° 25 si è giunti al settimo numero del “Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” che raccoglie una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite dalla UIF (Unità di Informazioen Finanziaria) attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.  Il quaderno risponde all’esigenza, duplice, di garantire supporto ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva e di divulgazione della materia a una più ampia platea di soggetti potenzialmente interessati. In relazione alle tematiche oggetto di approfondimento. Con riferimento ai temi affrontati si è posta evidenza sulla corretta gestione delle risorse collettive.

Diverse imprese, accomunate spesso da una regia condivisa, risultate beneficiarie di fondi pubblici hanno utilizzato gli stessi impropriamente; in taluni casi si è registrato un indebito accesso alle misure di agevolazione, talvolta facilitato da carenze o inefficienze nel processo del credito con un’incerta ripartizione delle responsabilità in tema di presidi antiriciclaggio; in ultimo è stato posto in evidenza uno schema di potenziale truffa a danno della PA attraverso la prestazione di garanzie fittizie da parte di soggetti esteri non autorizzati. L’impiego di tecniche di analisi finanziaria sempre più avanzate e diversificate si conferma strategico in temini di presidio de...