Mafia e imprese: lo studio UIF sull’infiltrazione nell’economia legale

Secondo quanto riportato nel 2017 da Transcrime (i.e. il Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Università degli Studi di Perugia) l’infiltrazione nell’ambito del sistema economico legale può essere definita come “ogni caso in cui una persona fisica appartenente a un’organizzazione criminale o che agisce per suo conto, o una persona giuridica già infiltrata o che agisce per suo conto, investe risorse finanziarie e/o umane per partecipare al processo decisionale di un'azienda legittima”.

Sulla base di tale assunto l’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) ha pubblicato recentemente lo studio n. 24/2024 intitolato “La mafia e le imprese” che va ad inserirsi nella più ampia collana dei “Quaderni dell’antiriciclaggio – Analisi e studi”.

Il lavoro si basa sui dati raccolti per il tramite della mappatura sperimentale delle imprese (elaborata negli scorsi anni presso la UIF) operanti in Italia potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata, ed elabora un quadro concettuale per distinguere i diversi motivi di infiltrazione delle imprese legali da parte delle organizzazioni criminali.

Il risultato è che i motivi dell’infiltrazione criminale possono essere molto diversi tra loro e che questa diversità può determinare diver...