Premessa

Con il numero I-2024, il filone Rassegna normativa va ad arricchire la collana dei Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria. Gli aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo vengono illustrati nella Rassegna. Oggetto di pubblicazione saranno eventuali informazioni su consultazioni pubbliche e su pronunce di particolare rilevanza emesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale. La pubblicazione contiene, altresì, specifici approfondimenti su questioni rilevanti per il settore AML/CFT (Anti-Money Laundering/ Counter Terrorist Financing).

La sezione di chiusura contiene documentazione con una selezione mirata di dati e analisi su tematiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicati da istituzioni nazionali e internazionali e da alcuni enti. Finalità della sezione di documentazione è quella di offrire materiale di riflessione a segnalanti, studiosi del riciclaggio e a tutti i cittadini con il fine di diffondere e valorizzare la conoscenza e la cultura della legalità.

La periodicità della Rassegna sarà semestrale con pubblicazione, a marzo, delle informazioni inerenti l'ultimo semestre dell'anno precedente, nonché a settembre, con informazioni sul primo semestre dell'anno corrente. Di seguito qualche spunto ritenuto di potenz...