Segnalazione di operazioni sospette: presentato il rapporto annuale UIF 2023

Il Direttore UIF, Dott. Serata, ha dichiarato che il 2023 è stato caratterizzato da un rilevante impegno orientato al perseguimento degli obiettivi del Piano strategico dell’Unità per il triennio 2023-25. Tutte le aree di lavoro prioritarie sono state interessate da iniziative concrete. Sul fronte della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette sono emersi miglioramenti significativi, che hanno contraddistinto anche la collaborazione con le altre autorità nazionali. La sinergia con i segnalanti, gli Organi investigativi, i magistrati, le amministrazioni e le altre autorità, ha permesso il raggiungimento di importanti risultati, a vantaggio dell’interno sistema economico e finanziario nazionale, nonché internazionale per gli aspetti legati alla cooperazione transnazionale.

Analisi finanziaria della UIF

Sono state oltre 150.000 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) pervenute ad UIF nel 2023. Il minore afflusso di segnalazioni da parte degli intermediari bancari e finanziari ha determinato una riduzione del 3% rispetto al 2022. I soggetti obbligati non finanziari hanno implementato la propria collaborazione attiva, con prevalenza costante, in termini di apporto numerico, dei prestatori dei servizi di gioco e dei notai. La collaborazione delle Pubbliche amministrazioni, pur se raddoppiata in termini di comunicazioni trasmesse, ...