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La Rassegna normativa UIF del primo semestre 2025 analizza le principali novità in materia di rintracciamento e recupero degli asset illeciti (c.d. asset recovery). Particolare attenzione è dedicata agli standard GAFI aggiornati, la cui efficace implementazione è considerata tra le azioni prioritarie del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale nel biennio 2024-2026.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Con la Risp. a Consulenza Giuridica 28 luglio 2025 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel Quadro W del Modello 730, del valore delle quote detenute in OICR esteri.
a cura di
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 14 maggio 2025 n. 135, ha chiarito il trattamento delle plusvalenze da cripto-attività in caso di opzione, da parte della clientela della società, per il regime amministrato, analizzando il trasferimento verso altri wallet e la revoca del regime.
a cura di
redazione Memento
Con le Risposte a interrogazione parlamentare 5 marzo 2025 nn. 5-03655 e 5-03656 sono stati forniti chiarimenti in tema di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a criptoattività e deducibilità delle spese di assistenza a disabili.
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redazione Memento
Con Com. Stampa 21 febbraio 2025, la CONSOB avverte i risparmiatori circa l’utilizzo della massima diligenza nelle scelte di investimento, verificando preventivamente per le criptoattività che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
a cura di
redazione Memento
L’UIF ha pubblicato il Quaderno 20 dicembre n. 25 che comprende casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e raccoglie, in continuità con i precedenti quaderni, una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite dall’Unità attraverso l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Abrogare la norma che prevede la nomina di un rappresentante del MEF nei collegi di revisione o sindacali di società ed Enti di diritto privato che ricevono contributi pubblici di importo pari o superiore a 100.000 euro: è la richiesta del CNDCEC espressa nel corso di un’audizione parlamentare sul DDL Bilancio 2025.
a cura di
redazione Memento
Il Metaverso, la Blockchain e gli Smart Contract sono una vera e propria rivoluzione per il mondo digitale e soprattutto per l'economia. Di questo si parlerà al Webinar di oggi "Economia 4.0: le potenzialità del metaverso e della blockchain per le imprese. Valutazioni economiche e aspetti fiscali tra digitale e sostenibilità", organizzato dall'ODCEC di Brescia in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre.
di Dario Polini - Commissione Imposte Indirette ODCEC Brescia
di Roberta Richiedei - Commissione Imposte Indirette ODCEC Brescia
La collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria si arricchisce con il filone Rassegna normativa. La Rassegna illustra i principali aggiornamenti della normativa internazionale e nazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy
Pubblicato nella GU 215 del 13 settembre 2024 il D.Lgs. 129/2024 di adeguamento della normativa domestica alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCa”).
di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna
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