Rassegna normativa: rintracciamento e recupero degli asset illeciti

La Rassegna normativa UIF del primo semestre 2025 rappresenta un compendio aggiornato e organico sulle principali novità in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione al tema dell'asset recovery. Quest'ultimo è stato indicato dal GAFI quale obiettivo prioritario per il biennio 2024-2026, nella consapevolezza che la confisca dei beni di origine illecita costituisce il presidio più incisivo per ostacolare l'espansione economica delle organizzazioni criminali e restituire risorse alla collettività e alle vittime dei reati.
Standard GAFI

Il documento analizza, preliminarmente, gli standard del GAFI, che hanno subito profonde revisioni: la Raccomandazione 4 ha esteso le tipologie di confisca, includendo la confisca estesa e quella non basata su condanna, mentre la Raccomandazione 38 ha rafforzato i meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale per congelamento e sequestro. Le Raccomandazioni 30 e 31 disciplinano il ruolo delle autorità investigative, imponendo la conduzione di indagini finanziarie parallele e l'accesso rapido a dati bancari, fiscali e societari; la Raccomandazione 40, infine, ha ampliato i poteri di cooperazione tra FIU (financial intelligence unit), includendo la possibilità di sospendere operazioni sospette su richiesta di controparti estere. Tale evo...