AMLA: l’Europa contro il riciclaggio

Dal 1° luglio 2025 è operativa AMLA, l’Anti-Money Laundering Authority, con l’obiettivo di supervisionare il riciclaggio nell'UE. Si tratta di un punto di svolta nel sistema di vigilanza europea in materia AML/CFT, in quanto segna il passaggio da un approccio frammentato a un’autorità europea dotata di poteri effettivi e strumenti normativi centralizzati. Lo Speciale offre un’analisi sui poteri di vigilanza dell’AMLA, sui soggetti che finiranno sotto la sua lente e sulle relative sanzioni.