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mercoledì 22/06/2022 • 14:00

Fisco Per intermediari e operatori finanziari

Monitoraggio fiscale: ridotto il limite a 5.000 euro

Si stringono le maglie degli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’AE previsti per gli operatori finanziari con riferimento alle movimentazioni dei conti effettuati attraverso trasferimenti da o verso l’estero (anche in valuta virtuale). Infatti, il DL Semplificazioni riduce da € 15.000 a soli € 5.000 il limite delle operazioni da monitorare e stabilisce che il nuovo limite vale anche per i trasferimenti fatti nel 2021.

di Federico Andreoli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Il DL semplificazioni approvato il 15 giugno 2022 porta rilevanti novità in tema di monitoraggio fiscale di cui al DL 167/90. Come noto, l'art. 4 DL 167/90, da un lato, impone gli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e. compilazione del Quadro RW) alle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati ex art. 5 TUIR; mentre, dall'altro lato, con l'art. 1 DL 167/90 impone obblighi di monitoraggio (rilevazione) e comunicazione all'AE di una vasta gamma di operazioni, da e verso l'estero, che superano una certa soglia economica di rilevanza. Le modifiche previste del DL Semplificazioni Il testo dell'art. 1 DL 167/90 è stato modificato ampiamente nel corso degli anni (l'ultima volta nel 2017), sia per quanto riguarda i soggetti destinatari degli obblighi di rilevazione e comunicazione all'AE; si...

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