Prosegue l’intensa attività regolamentare dell’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), impegnata nella costruzione del Single Rulebook in materia AML/CFT.

La nuova consultazione arriva a pochi giorni dal comunicato del 1° ottobre 2026, con cui AMLA ha annunciato di aver finalizzato tre importanti progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) destinati al settore privato e, quindi, anche ai professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio. Si tratta degli RTS sui criteri per individuare rapporti d’affari, operazioni occasionali e operazioni collegate e sulle soglie inferiori per l’adeguata verifica, previsti dall’articolo 19(9) del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR); di quelli sull’adeguata verifica della clientela, previsti dall’articolo 28(1) AMLR; e degli standard sui requisiti minimi delle politiche, procedure e controlli a livello di gruppo e sulle misure aggiuntive applicabili a succursali e filiazioni situate in Paesi terzi, elaborati ai sensi degli articoli 16(4) e 17(3) AMLR. I testi costituiscono il risultato delle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2026. In particolare, per gli RTS sui rapporti d’affari e sull’adeguata verifica le consultazioni scritte si sono concluse l’8 maggio, dopo il public hearing del 24 marzo; per gli RTS sulle politiche di gruppo la consultazione si è chiusa il 15 giugno, dopo...