In esito alle verifiche svolte dalla UIF in materia di comunicazioni oggettive, sono stati rilevati dati non conformi alle istruzioni, con riguardo alla:

• localizzazione geografica delle operazioni, dovuta all’indicazione di luoghi diversi da quello di effettiva esecuzione delle operazioni o all’omessa valorizzazione della relativa informazione;
• comunicazione di operazioni riconducibili al c.d. “contante virtuale” che non vanno segnalate in quanto non comportano effettiva movimentazione di contante;
• comunicazione di operazioni di importo particolarmente elevato riconducibili ad anomalie di classificazione o di estrazione dei dati.

Con l’obiettivo di favorire l’applicazione corretta e uniforme delle istruzioni in materia, la UIF ha aggiornato FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, integrandole con specifici chiarimenti sulle fattispecie sopra richiamate.

I soggetti tenuti all’invio delle comunicazioni oggettive sono invitati a tenere conto di tali chiarimenti per garantire completezza e accuratezza dei dati trasmessi alla UIF e pertanto a individuare eventuali errori o anomalie nei medesimi dati, provvedendo alle necessarie modifiche nelle procedure segnaletiche.

Tali modifiche dovranno essere applicate a partire dalle comunicazioni oggettive relative alle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027 e da trasmettere alla UIF entro il 15 marzo 2027.

Nel caso di gravi impedimenti che non consentissero il rispetto di tale termine, si invita a darne tempestiva comunicazione alla UIF mediante la casella di posta elettronica VIT.Oggettive@bancaditalia.it, con indicazione delle tempistiche previste per il superamento dei medesimi. La stessa casella di posta elettronica può essere utilizzata anche per l’invio di eventuali quesiti.