In questo primo contributo dedicato al settore del calcio professionistico trattiamo le ragioni della sua inclusione tra i destinatari della disciplina AML/CFT e il perimetro dell’ambito di applicazione. Nel prossimo contributo tratteremo il margine di flessibilità in tema di esenzioni e le tempistiche.

Le ragioni dell’inclusione: il rischio sistemico del settore

Sin dall’inizio degli anni Novanta, il calcio ha registrato una crescita economica esponenziale, alimentata dall’aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni globali e da un processo di internazionalizzazione senza precedenti del mercato dei giocatori. Proprio tali caratteristiche – unitamente alla dimensione globale del settore e alla limitata trasparenza di alcune operazioni finanziarie – hanno progressivamente alimentato il timore che il calcio potesse costituire un contesto favorevole a fenomeni di riciclaggio di denaro (cfr. Commissione europea, Libro bianco sullo sport, 2007, COM (2007) 391 definitivo).

In questa prospettiva si colloca il primo studio condotto nel 2009 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), volto ad analizzare i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e di utilizzo del settore calcistico a fini di riciclaggio (cfr. GAFI, Money Laundering through th...