Antiriciclaggio: pubblicata la “Asset Recovery Guidance and Best Practices”

Nell’ottobre 2023 il GAFI ha iniziato il suo lavoro di rivisitazione delle proprie raccomandazioni in materia di recupero dei beni e della relativa cooperazione internazionale e ha apportato, a partire dal giugno 2024, le modifiche corrispondenti alla metodologia di valutazione. In oltre trent’anni, queste modifiche agli standard GAFI rappresentano i primi emendamenti significativi relativi alla confisca e ritraggono una trasformazione dell’approccio del GAFI a questo tema, in particolare, nel riconoscimento della necessità di fornire alle giurisdizioni uno strumento più solido per aumentare l’efficacia degli sforzi in tema di/in punto di confisca, che stavano portando al recupero solo di una piccola percentuale dei proventi di reato a livello globale.

Il termine “recupero dei beni” nella Guida odierna del GAFI (di seguito la “Guida GAFI”) ha un significato più ampio rispetto a quello attribuito ad altre organizzazioni internazionali e, in particolare, va oltre il recupero dei beni legati alla corruzione. Nel Glossario della Guida GAFI il termine recupero dei beni difatti si riferisce “al processo di identificazione, rintracciamento, valutazione, congelamento, sequestro, confisca ed esecuzione di un ordine risultante, gestione e disposizione (compresa la restituzione o la condivisione) dei beni di provenienza illecita e dei beni di valore corrispondente”. In tal senso,...