Segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre 2025

Nel primo semestre del 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha registrato un incremento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), ricevendone 80.930, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, l’attività di analisi dell’Unità ha raggiunto volumi senza precedenti: 81.312 segnalazioni sono state esaminate e trasmesse agli organi investigativi, segnando un incremento del 16,4%. Si tratta del numero più elevato di SOS analizzate in un singolo semestre. L’alto volume numerico delle SOS è da attribuire, in gran parte, alla ripresa della propensione segnaletica da parte di banche e Poste, che hanno trasmesso oltre 7.700 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2024. In parallelo, hanno inciso anche altri comparti: gli operatori del gioco e delle scommesse, i prestatori di servizi di pagamento comunitari e, in modo particolarmente marcato, i prestatori di servizi per cripto-attività, che hanno quasi raddoppiato il numero di segnalazioni rispetto al periodo precedente.

Settori e strumenti di pagamento

Tra gli istituti di pagamento, va evidenziato il netto cambio di rotta nel comparto money transfer, che ha registrato un incremento del 30,4% nelle segnalazioni, ponendo fine a un trend decrescente iniziato nel 2022. Le...