Il ruolo di AMLA nel coordinamento delle FIU

Con l'adozione del Reg. UE 2024/1620, l'Unione europea ha rafforzato il quadro istituzionale per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituendo un meccanismo di coordinamento e sostegno tra le Unità di Informazione Finanziaria (FIU) sotto la guida dell'Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA), con l'obiettivo di:

• promuovere standard comuni nelle metodologie di analisi;
• garantire la qualità e la tempestività dello scambio informativo;
• migliorare l'interoperabilità tecnologica tra le FIU;
• facilitare l'accesso a dati rilevanti e l'integrazione con banche dati europee;
• risolvere controversie tra FIU o casi di mancata cooperazione.

La nuova Autorità, operativa dal 1° luglio 2025, annovera, infatti, tra i suoi compiti:

• la tenuta di un elenco aggiornato delle FIU all'interno dell'Unione;
• il monitoraggio dei cambiamenti nel quadro giuridico delle FIU, nonché nella loro organizzazione;
• il sostegno al lavoro delle FIU degli Stati membri, garantendo una cooperazione efficace e coerente tra le medesime, agendo come facilitatore e coordin...