Antiriciclaggio: aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio

La Commissione europea, con il comunicato stampa del 10 giugno 2025, ha aggiornato l'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). I soggetti dell'UE che rientrano nel quadro antiriciclaggio sono tenuti ad applicare una vigilanza rafforzata nelle operazioni che coinvolgono tali paesi. Questo è importante per proteggere il sistema finanziario dell'UE.

L'art. 9 della quarta direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 849/2015) impone alla Commissione di aggiornare regolarmente l'elenco delle giurisdizioni di Paesi terzi ad alto rischio. L'aggiornamento dell'elenco assume la forma giuridica di un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l'esame e la non obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio entro un termine di un mese (prorogabile per un altro mese).

L'elenco aggiornato tiene conto del lavoro del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e in particolare del suo elenco di "Giurisdizioni nell'ambito di un monitoraggio rafforzato". In qualità di membro fondatore del GAFI, la Commissione è strettamente coinvolta nel monitoraggio dei progressi delle giurisdizioni elencate, aiutandole ad attuare pienamente i rispettivi piani d'azione concordati con il GAFI. L'allineamento al GAFI è importante per sostenere l'impegno dell'UE a promuovere e attuare norme globali.

Giurisdizioni aggiunte

Un certo numero di giurisdizioni di Paesi terzi è stato aggiunto alla lista: si tratta di Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela). Monaco è nel mirino delle autorità finanziarie mondiali. Secondo la Global Magnitsky Justice Company, milioni di euro di fondi illeciti collegati a oligarchi russi sarebbero stati depositati a Monaco, pur senza far scattare indagini di rilievo. 

Giurisdizioni cancellate

Le giurisdizioni che sono state cancellate dall'elenco sono: Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti).

L'Unione europea e gli Emirati Arabi Uniti sono in trattativa per raggiungere un accordo commerciale di libero scambio. La rimozione dalla lista nera era una richiesta espressa direttamente da Abu Dhabi e magari servirà a negoziare più facilmente tra le parti.

Fonte: Com. Stampa UE 10 giugno 2025