Rapporto Annuale 2024: lo stato dell’arte della collaborazione attiva

La relazione illustrativa del Rapporto Annuale 2024 dell’UIF, a cura del Direttore, si è aperta con una considerazione introduttiva sul riciclaggio come rischio complessivamente inteso a cui è esposto il nostro Paese, coerentemente con l’assunto in forza del quale solo a seguito della determinazione del livello di esposizione ai rischi AML/CFT è possibile articolare un sistema di contrasto e prevenzione adeguato, che abbia come obiettivo minimo la relativa gestione e mitigazione.

In tale contesto, anche alla luce del processo di nuova determinazione del “rischio-paese”, avviato in interazione diretta col GAFI, l’Italia continua a essere soggetta a un rischio “molto significativo” avuto riguardo alla frequenza e all’impatto di reati presupposto “identificati nella corruzione, nell’estorsione, nell’evasione fiscale e nei reati tributari, nel narcotraffico e nei reati fallimentari e societari”. Il richiamo preliminare ai reati contro la Pubblica Amministrazione non è sembrato casuale, se letto in una con l’urgenza manifestata (peraltro più volte e a vario titolo nel corso della relazione) di sensibilizzare il comparto pubblico che appare ancora vulnerabile ai fenomeni corruttivi.

Non poteva mancare una analisi dei dati su quantità e qualità delle segnalazioni pervenute dai soggetti obbligati, laddove, a f...