Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Premessa

Il 27 maggio 2025 il Dipartimento del Tesoro ha presentato la nuova edizione dell'Analisi Nazionale dei Rischi di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) nel quadro delle competenze previste dall'art. 5 c. 6 lett. a D.Lgs. 231/2007 L'analisi, effettuata in applicazione della Raccomandazione 1 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e approvata il 14 novembre 2024, di fatto, giunge a distanza di 7 anni dalla precedente versione del 2018, nonostante la cadenza triennale prevista dell'art. 14 del citato decreto.

L'analisi è stata condotta dalle Autorità partecipanti al CSF e da altre amministrazioni con competenze specifiche con la collaborazione di rappresentanti del mondo accademico, ordini professionali e associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

Il documento costituisce uno strumento essenziale per la valutazione sistematica delle minacce, vulnerabilità e rischi emergenti, tenuto conto dell'evoluzione degli strumenti tecnologici e delle modalità operative della criminalità finanziaria, ed è utilizzato da MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA e GdF per definire le priorità e distribuire le risorse necessarie per migliorare il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorism...