Modello 231: rischio di infiltrazioni criminali e self cleaning preventivo

La Commissione “Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM”, nell'ambito dell'area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”, cui sono delegati i due Consiglieri nazionali del CNDCEC Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, sotto la presidenza della Dott.ssa Camilla Zanichelli, ha elaborato il prezioso Documento “Rischio di infiltrazioni criminali e «self cleaning» preventivo: il ruolo del Modello 231”.

Nel solco del lavoro avviato con il precedente Documento “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM”, la Commissione approfondisce il tema dell'adozione di un Modello 231 nelle imprese che intendano dimostrare la propria estraneità a condotte illecite, rafforzando la propria capacità di prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa, sia nei casi in cui le stesse siano destinatarie di un procedimento finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione, sia nei casi in cui vogliano attestare la propria affidabilità nei confronti delle autorità pubbliche o del mercato. Il Documento ha la finalità di offrire un quadro operativo e interpretativo utile ai professionisti chiamati, a vario titolo, a supportare le imprese nell'attività di implementazione di “sistemi 231” in ottica di self cleaning preventivo. Le più recenti evoluzio...