Premessa

Il processo penale a carico di società ed enti è disciplinato dal D.Lgs 231/2001 e dalle norme del codice di procedura penale, ove compatibili. Rispetto all'ordinario processo penale, tuttavia, per l'ente sono previste alcune peculiarità:

• partecipazione dell'ente al procedimento : di regola l'ente partecipa al procedimento penale (costituendosi mediante il deposito di una dichiarazione ad hoc presso l'Autorità Giudiziaria procedente) con il proprio rappresentante legale, assistito da un difensore nominato di fiducia ovvero d'ufficio. Qualora, tuttavia, il rappresentante legale sia soggetto imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo della persona giuridica, l'ente, stante l'evidente conflitto di interessi, può partecipare al processo soltanto modificando la propria rappresentanza (sono inefficaci sia l'atto di nomina del difensore di fiducia sia l'atto di costituzione in giudizio compiuti dal legale rappresentante nella suddetta situazione di incompatibilità);
• la fase delle indagini preliminari e l'applicazione delle misure cautelari: rispetto all'ordinario processo penale, con riferimento all'ente la fase delle indagini preliminari riveste un ruolo particolare, in quanto appare a tutti gl...