Non si ferma l’“Action Plan for a Comprehensive EU policy on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing". Lo sviluppo di tre dei sei pilastri su cui si basa la riforma dell’impianto normativo antiriciclaggio ha ricevuto un nuovo impulso: il Consiglio dell’Unione europea, infatti, tra il 12 ed il 13 febbraio 2024, ha pubblicato aggiornamento al testo della proposta “VI Direttiva Antiriciclaggio” (pillar 4 e 5) - attesa nella sua versione definitiva per il prossimo mese di giugno - cui ha fatto seguito un’integrazione al testo del Regolamento sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario con finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (pillar 2). Entrambi i documenti sono stati definitivamente approvati dal COREPER.

Il Registro Centralizzato

Tra le novità normative che meritano una riflessione vi è sicuramente quella concernente l’istituzione del “Registro Centralizzato”, ovvero un registro condiviso tra gli Stati Membri attraverso il quale le autorità competenti potranno accedere, nel corso delle indagini relative a fattispecie di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ai nomi e cognomi dei titolari effettivi delle cassette di sicurezza, dei conti correnti, ma anche dei conti di cripto-attività.

L’istituzione di tale registro trova, stando ai “Considerando” preliminari, la propria ragion d’esse...