martedì 23/01/2024 • 06:00
Raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio, che mira a modernizzare il regime AML/CFT dell’UE, omogeneizzando le misure da applicare a livello unionale e garantendo una convergenza sempre più forte delle prassi di Vigilanza. Tra le novità, il limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.
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Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto comprende: un regolamento che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA), che avrà il potere di imporre sanzioni; un regolamento che rifonde il regolamento sui trasferimenti di fondi, inteso a rendere i trasferimenti di cripto-attività più trasparenti e pienamente tracciabili; un regolamento sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio applicabili al settore privato; una direttiva relativa ai meccanismi antiriciclaggio. Tutte le norme applicabili al settore privato saranno, quindi, trasferite in un nuovo regolamento, mentre la direttiva si occuperà dell'organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri. Bene ricordare, sinteticamente, gli obiettivi del pacchetto: modernizzare (riformare?) il regime AML/CFT dell’UE; omogeneizzare e standardizzare gli obblighi e le misure da applicare a livello UE; convergenza sempre più forte e solida delle pras...
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Giuseppe Alfieri
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