Norme antiriciclaggio più rigorose: accordo tra Consiglio UE e Parlamento

Raggiunto un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio, che mira a modernizzare il regime AML/CFT dell’UE, omogeneizzando le misure da applicare a livello unionale e garantendo una convergenza sempre più forte delle prassi di Vigilanza. Tra le novità, il limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy

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Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il pacchetto comprende: un regolamento che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA), che avrà il potere di imporre sanzioni; un regolamento che rifonde il regolamento sui trasferimenti di fondi, inteso a rendere i trasferimenti di cripto-attività più trasparenti e pienamente tracciabili; un regolamento sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio applicabili al settore privato; una direttiva relativa ai meccanismi antiriciclaggio. Tutte le norme applicabili al settore privato saranno, quindi, trasferite in un nuovo regolamento, men...

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