giovedì 11/01/2024 • 16:04

Banca d'Italia, primi chiarimenti sull’esponente aziendale antiriciclaggio

Banca d'Italia, con nota del 9 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti sulle modifiche al Provvedimento “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio”. L'Autorità di vigilanza si concentra sull'esponente aziendale per l'antiriciclaggio, sulle disposizioni applicabili ai gruppi societari e sulle disposizioni transitorie.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

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Il recepimento degli orientamenti EBA del 14 giugno 2022 sulle “politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio” ha prodotto effetti significativi sull'impianto regolamentare che disciplinava dal 26 marzo 2019 l'organizzazione, le procedure e i controlli interni antiriciclaggio di tutti i soggetti vigilati esercenti attività bancaria e/o finanziaria in senso stretto. Sin dalla prima lettura del provvedimento novellato, sono emersi dubbi di carattere interpretativo su cui è intervenuta, il 9 gennaio 2024, la Banca d'Italia emanando una nota di chiarimenti: sulla figura dell'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio; sulla funzione antiriciclaggio; sulle disposizioni applicabili ai gruppi; sulle disposi...

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