martedì 05/12/2023 • 06:00
Tra le FAQ in materia di titolarità effettiva pubblicate dal MEF in collaborazione con Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria, viene evidenziato anche il tema dell'identificazione da parte dei soggetti obbligati, nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, del titolare effettivo delle fondazioni bancarie.
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