Antiriciclaggio: le attività di controllo attribuite agli Ordini territoriali

Con la novella del D.Lgs. 231/2007 operata dal D.Lgs. 90/2017 – in attuazione della IV direttiva Antiriciclaggio – il legislatore ha disciplinato in maniera precisa e puntuale il ruolo e le funzioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo dei c.d. Organismi di autoregolamentazione, ossia gli Ordini Professionali a livello centrale e locale, compresi i consigli di disciplina. In particolare, l'art. 11 prevede che gli Ordini Professionali: promuovano e controllino l'osservanza degli obblighi previsti dalla norma da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; siano responsabili dell'elaborazione e aggiornamento delle regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini delle procedure e delle metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione; curino la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione; garantiscano l'adozione di sanzioni disciplinari a fronte del compimento di sanzioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi cu...