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martedì 19/09/2023 • 06:00

Impresa Antiriciclaggio

PNRR, titolari effettivi e SOS: indicazioni per le Pubbliche Amministrazioni

A completamento delle Linee Guida già diffuse nel 2022, con la circolare n. 27 del 15 settembre l’Ispettorato generale per il PNRR ha fornito ulteriori indicazioni per la raccolta dei dati dei titolari effettivi nelle PA destinatarie di misure PNRR, ricordando la necessità di analizzare i profili di rischio ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette.

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

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  • Tempo di lettura 9 min.
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Con circolare n. 27 del 15 settembre 2023, l'Ispettorato generale per il PNRR, Dipartimento per la Ragioneria territoriale dello Stato (RGS), ha fornito una integrazione del documento “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” di cui alla circolare RGS n. 30/ 2022 e ss.mm.ii.  (circolare RGS n. 16/ 2023). In particolare, con la citata circolare viene adottata l'appendice tematica avente ad oggetto “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10 D.Lgs. 231/2007”, che illustra le procedure da attuarsi – da parte dei soggetti attuatori – attraverso le funzionalità rilasciate dal sistema informativo ReGiS. Al netto di una parte iniziale descrittiva del contesto di riferimento e dei principali riferimenti normativi, il documento si compone di due sezioni: la prima contiene indicazioni e suggerimenti operativi in merito alle procedure di raccolta e registrazione dei dati dei titolari effettivi dei destinatari finali/appaltatori dei fondi PNRR su ReGis, mentre la seconda è dedicata agli obblighi di comunicazione di operazioni sospette gravanti...

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