martedì 19/09/2023 • 06:00
A completamento delle Linee Guida già diffuse nel 2022, con la circolare n. 27 del 15 settembre l’Ispettorato generale per il PNRR ha fornito ulteriori indicazioni per la raccolta dei dati dei titolari effettivi nelle PA destinatarie di misure PNRR, ricordando la necessità di analizzare i profili di rischio ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette.
Ascolta la news 5:03
Con circolare n. 27 del 15 settembre 2023, l'Ispettorato generale per il PNRR, Dipartimento per la Ragioneria territoriale dello Stato (RGS), ha fornito una integrazione del documento “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” di cui alla circolare RGS n. 30/ 2022 e ss.mm.ii. (circolare RGS n. 16/ 2023). In particolare, con la citata circolare viene adottata l'appendice tematica avente ad oggetto “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10 D.Lgs. 231/2007”, che illustra le procedure da attuarsi – da parte dei soggetti attuatori – attraverso le funzionalità rilasciate dal sistema informativo ReGiS. Al netto di una parte iniziale descrittiva del contesto di riferimento e dei principali riferimenti normativi, il documento si compone di due sezioni: la prima contiene indicazioni e suggerimenti operativi in merito alle procedure di raccolta e registrazione dei dati dei titolari effettivi dei destinatari finali/appaltatori dei ...
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Scarsa qualità delle segnalazioni di operazioni sospette e ruolo più attivo e consapevole delle pubbliche amministrazioni: sono alcuni degli argomenti centrali del rapporto ann..
È stato pubblicato sul sito della UIF il Provvedimento di emanazione degli indicatori di anomalia che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale no..
Approfondisci con
La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'adempimento dell'obbligo apicale cui soggiacciono i destinatari delle norme antiriciclaggio, connesso all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della cliente..
Giuseppe Alfieri
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.