lunedì 28/08/2023 • 06:00

Antiriciclaggio: le nuove disposizioni applicabili ai gruppi

Prosegue il commento alle nuove disposizioni della Banca d'Italia volte a dare attuazione agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio. Nel contributo ci si occuperà delle disposizioni applicabili ai gruppi.

di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy

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Il 6 aprile 2023 la Banca d'Italia ha lanciato una consultazione ristretta avente ad oggetto alcune modifiche al Provvedimento recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019” volte a dare attuazione agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022). All'esito della consultazione sono state emanate, in data 1 agosto 2023, le modifiche al citato Provvedimento, allineandone i contenuti ai richiamati orientamenti EBA. Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea, adottati il 14 giugno 2022, sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'...

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