Antiriciclaggio: all’orizzonte il nuovo regolamento europeo

Dopo il parere positivo già espresso dal Consiglio UE nella seduta del 7 dicembre 2022, le Commissioni permanenti del Parlamento Europeo ECON (commissione per i problemi economici e monetari) e LIBE (commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni) avevano adottato la loro posizione favorevole nei confronti di:

• il single rulebook dell'UE, ossia un Regolamento contenente disposizioni in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, e su nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Il testo comprende anche disposizioni sui cosiddetti passaporti e visti "d'oro";
• la VI Direttiva Antiriciclaggio, contenente disposizioni nazionali sulla vigilanza e sulle unità di informazione finanziaria, nonché sull'accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad es. registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche;
• il Regolamento che istituisce l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di AML/CFT.

Si tratta delle disposizioni contenute nel “AML Package” pubblicato dalla commissione E...