lunedì 10/07/2023 • 06:00

Antiriciclaggio e lotta al terrorismo: il nuovo framework di vigilanza UE

Il pacchetto di misure adottato per consolidare la normativa europea contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, elaborato dalla Commissione nel 2021, prevede - tra l’altro - la proposta di creazione una nuova autorità, l’AMLA, finalizzata a potenziare le attività di vigilanza sui fenomeni di AML/CFT in un contesto coordinato con le autorità e le FIU locali.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

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Il 20 luglio 2021, la Commissione ha presentato la proposta di riforma (cd. «AML Package») per una radicale revisione del quadro normativo e istituzionale AML, sulla base di quattro proposte legislative: un regolamento; una direttiva deputati al riassetto delle disposizioni in materia di obblighi e controlli AML (ad oggi la produzione normativa armonizzata è contenuta esclusivamente nelle ben note 5 direttive succedutesi nel tempo); una riedizione del regolamento sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività; un regolamento che istituisce l’Anti-Money Laundering Authority (AMLA). L’AMLA, quale organismo centralizzato del sistema integrato di supervisione - secondo il modello ‘hub and spokes’ - manterrà un costante scambio di flussi con le FIU e le autor...

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