Tavola di raccordo UIF per i nuovi indicatori di anomalia

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato, con il provvedimento del 12 maggio 2023, i nuovi indicatori di anomalia al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, onde agevolare l’individuazione delle operazioni sospette per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio. Sono tre le sezioni in cui si suddividono i 34 indicatori contenuti nell’allegato al Provvedimento citato, per cui ciascun indicatore risulta articolato, poi, in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento stesso. Sezione nella quale sono individuati profili inerenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività (indicatori da 1 a 8). Sezione dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività (indicatori da 9 a 32). sezione relativa a operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (indicatori 33 e 34). L’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non deve considerarsi esaustiva né ...