Con la recente emanazione dei nuovi indicatori di anomalia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha attuato la delega contenuta nell'art. 6, co. 4, lett. e) del D.Lgs. 231/2007. La norma citata, modificata nel 2017 in occasione del recepimento della direttiva 2015/849/UE, aveva infatti affidato all'UIF il compito di emanare e aggiornare periodicamente gli indicatori di anomalia, compendiando in un testo unitario ciò che in precedenza era stato suddiviso per categorie di destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Di qui l'onere per i soggetti obbligati di selezionare, in fase di applicazione, gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli considerati, verificare i relativi sub-indici che ne costituiscono una puntuale declinazione.

Con specifico riferimento ai professionisti iscritti in albi il provvedimento prevede che gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito delle attività di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, possano fornire supporto per orientare nella predetta attività di selezione i propri iscritti, che dovranno comunque rapportare le indicazioni eventualmente ricevute alla concreta attività svolta.

Gli indicatori inerenti alle operatività anomale sono contenuti nella sezione B (da 9 a 32) dell'allegato al provvedimento e riguardano le caratter...