lunedì 19/06/2023 • 06:00
Il Provvedimento UIF 12 maggio 2023, con i nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024, dedica ampio spazio alle operatività ricorrenti nella revisione legale dei conti. Si tratta di alert che i revisori e le società di revisione dovranno considerare per l'individuazione di anomalie rilevanti ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
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La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'adempimento dell'obbligo apicale cui soggiacciono i destinatari delle norme antiriciclaggio, connesso all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientel..
Giuseppe Alfieri
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