martedì 20/06/2023 • 06:00
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e crypto-assets
L'UIF, tramite il Provvedimento del 12 maggio 2023, indica che i crypto-assets costituiscono elementi anomalia ove impiegati in maniera sospetta come mezzi di pagamento o costituiscano l'oggetto dell'operazione da valutare ai fini dell'invio di una SOS.
di Giuseppe Alfieri - Avvocato
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Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 provvede, per la prima volta, alla codifica di schemi di anomalia legati all'impiego di crypto-assets, venendo questi ultimi richiamati nelle sezioni “B” e “C” per ragioni legate all'operatività del cliente o perché costituenti lo strumento finanziario impiegato per la regolazione del rapporto o della transazione così da fornire un idoneo supporto al soggetto obbligato in un settore, in ambito europeo, appena disciplinato dal Regolamento “Market in Crypto Asset” - MiCA (UE 2023/1114), relativo ai mercati delle cripto-attività e dal Reg. UE 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.
Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, rispetto al tema delle crypto attività, si presenta perfettamente aderente al “Considerando” n. 8 del Reg. UE 2023/1113 laddove, anche alla luce della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie e della raccomandazione 16 del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici, il Legislatore europeo ha ribadito che “… la velocità con cui le operazioni possono essere effettuate e l'eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento ren
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