Banca d’Italia invierà una survey campionaria sui fattori di rischio

Sin dalla nascita della SNA, questa Unità è parsa preordinata non solo a presidiare l’area normativa AML/CFT originariamente attribuita al Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria ma anche a interagire, in un futuro non remoto, con l’attesa Autorità Antiriciclaggio Europea (“AMLA”). Infatti, in tale contesto, la SNA svolgerà i propri compiti attraverso tre divisioni, di cui due dedicate all’attività di supervisione e una che seguirà i profili normativi, metodologici, di cooperazione internazionale e di analisi dei rischi. Ebbene il comunicato diramato lo scorso 20 ottobre dalla Banca d’Italia segna l’investitura formale di tale Unità nel processo di acquisizione ed analisi dei dati richiesti ai soggetti vigilati selezionati in base alla “significatività” affinché presieda un processo di revisione delle metodologie AML/CFT basato su un patrimonio informativo nuovo e più ampio. Il documento, infatti, illustra il progetto di ampliamento delle informazioni a supporto delle attività di vigilanza AML. Tale obiettivo viene efficientemente perseguito ricorrendo ad una “survey campionaria” secondo uno schema noto, standardizzato e completo, impiegato - anche a livello europeo - per l...