Banca d’Italia istituisce una nuova unità di supervisione antiriciclaggio

La Banca d’Italia ha recentemente istituito un nuovo Ufficio, denominato “Unità di supervisione e Normativa antiriciclaggio”, in posizione di staff rispetto al Direttorio, come risulta dall’organigramma generale dell’Autorità di vigilanza aggiornato al 27 giugno 2022.

Al neocostituito Ufficio sono state attribuite le competenze relative alla materia dell’antiriciclaggio, ad eccezione di quelle già di competenza esclusiva dell’UIF.

In particolare, l’Unità è preposta:

• alle attività di analisi e intervento in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in collaborazione con le altre Autorità competenti;
• alle attività amministrative conseguenti alle risultanze cartolari e ispettive;
• al monitoraggio della produzione normativa nazionale e internazionale di rilievo per le finalità istituzionali dell’Unità;
• ai rapporti con il Parlamento, il Governo e le altre Amministrazioni pubbliche, nonché con le Autorità di vigilanza;
• alla predisposizione e all’aggiornamento della disciplina di rango secondario di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nei limiti delle proprie competenze normative;
• allo sviluppo dei metodi di analisi e valutazione ...