Banca d’Italia istituisce una nuova unità di supervisione antiriciclaggio

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo richiede strumenti sempre più precisi e pervasivi: è questa, verosimilmente, la logica sottostante alla recente creazione di una nuova Unità di supervisione da parte della Banca d’Italia. Dalle ampie competenze assegnate a tale Unità si evince il suo ruolo di primaria importanza, anche in una logica di rafforzamento dell’azione integrata di contrasto alla criminalità organizzata.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

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Tempo di lettura 7 min.

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La Banca d’Italia ha recentemente istituito un nuovo Ufficio, denominato “Unità di supervisione e Normativa antiriciclaggio”, in posizione di staff rispetto al Direttorio, come risulta dall’organigramma generale dell’Autorità di vigilanza aggiornato al 27 giugno 2022. Al neocostituito Ufficio sono state attribuite le competenze relative alla materia dell’antiriciclaggio, ad eccezione di quelle già di competenza esclusiva dell’UIF. In particolare, l’Unità è preposta: alle attività di analisi e intervento in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in collaborazione con le altre Autorità competenti; alle attività amministrative conseguenti alle risultanze cartolari e ispettive; al monitoraggio della produzione norma...

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