Nel rapporto UIF i dati delle SOS e il bilancio di 15 anni di attività

Quest'anno la presentazione del rapporto annuale 2021 ha fatto da cornice ad un evento ben più importante: quello dei primi quindici anni di attività dell'UIF. Istituita ufficialmente presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. La soluzione adottata in Italia è conforme agli standard internazionali che individuano quali caratteristiche essenziali di ogni FIU (Financial Intelligence Unit): l'autonomia operativa e gestionale; l'unicità a livello nazionale; la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria; la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo. Il modello prescelto dal legislatore è di tipo amministrativo, al fine di consentire la distinzione tra l'analisi investigativa e quella finanziaria, valorizzando l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di “filtro” assegnata alla UIF a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario. Funzioni dell'UIF (art. 6 c. 4 D.Lgs. 231/2007) ...