Nel rapporto UIF i dati delle SOS e il bilancio di 15 anni di attività

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha celebrato i primi quindici anni di attività il 24 giugno, in occasione della presentazione del rapporto annuale. Al centro del rapporto 2021, oltre ai dati relativi alle SOS, anche la collaborazione internazionale e quella con le altre autorità, nonché l’attività di controllo e i rischi emergenti, da ultimo la pandemia e il conflitto in Ucraina.

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

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Quest'anno la presentazione del rapporto annuale 2021 ha fatto da cornice ad un evento ben più importante: quello dei primi quindici anni di attività dell'UIF.

Istituita ufficialmente presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

La soluzione adottata in Italia è conforme agli standard internazionali che individuano quali caratteristiche essenziali di ogni FIU (Financial Intelligence Unit): l'autonomia operativa e gestionale; l'unicità a livello nazionale; la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria; la capacità di scambiare informazioni in modo diretto e autonomo.

Il modello prescelto dal legislatore è di tipo amministrativo, al fine di consentire la distinzione tra l'analisi investigativa e quella finanziaria, valorizzando l'autonomia dell'attività di prevenzione e la funzione di “filtro” assegnata alla UIF a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario.

Funzioni dell'UIF (art. 6 c. 4 D.Lgs. 231/2007)

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