Antiriciclaggio: diffuse le regole tecniche dei consulenti del lavoro

Dopo notai, commercialisti e avvocati, anche i consulenti del lavoro si dotano delle regole tecniche previste dalla normativa antiriciclaggio. Con comunicato dello scorso 7 giugno, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ne ha annunciato l'emanazione, evidenziando che le stesse sono frutto di un'ampia e approfondita interlocuzione con le principali autorità: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e Banca d'Italia. Nel comunicato si precisa che la tempistica di definizione del documento ha evidentemente risentito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; si preannuncia, inoltre, la programmazione di apposite sessioni formative sulle Regole tecniche comprensive dell'analisi di casi pratici.

Le Regole tecniche, destinate a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale, contengono indicazioni operative in merito ai seguenti obblighi:

• analisi e valutazione del rischio;
• adeguata verifica della clientela;
• conservazione della documentazione.

Il documento, che pre