La centralità del Convegno, cui hanno partecipato rappresentanti del MEF, della Banca d’Italia, dell’UIF e della Guardia di Finanza, riflette la portata innovativa delle nuove regole, destinate a ridisegnare in misura significativa l’assetto dei presidi antiriciclaggio per tutti i soggetti obbligati, tanto del settore finanziario quanto - novità di rilievo - del settore non finanziario.

Il pacchetto, com’è noto, si compone di 3 pilastri normativi: il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR), direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri a partire dal 10 luglio 2027; la Direttiva UE 2024/1640 (AMLD6), che fissa le norme di recepimento nazionale, e il Regolamento UE 2024/1620, istitutivo dell’Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA), con sede a Francoforte e operativa dal 26 giugno 2024.

L’obiettivo dichiarato è il superamento della frammentazione regolamentare che ha caratterizzato le generazioni precedenti di Direttive AML, sostituendo il modello Direttiva-recepimento con uno strumento direttamente applicabile che garantisca un livello minimo uniforme di compliance in tutti gli Stati membri.

Sul versante italiano, il MEF ha illustrato che il recepimento dell’art. 74 AMLD6 in materia di Registro dei Titolari Effettivi è già avvenuto con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 210, mentre è in corso di emanazione lo schema di Decreto legislativo che disciplina l’accesso al Re...