AML: indagine di Transparency International sui registri dei titolari effettivi

Il 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha annunciato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti di 11 Stati membri, tra cui l’Italia, per non aver “notificato in modo completo” le misure adottate per il recepimento della VI direttiva antiriciclaggio (la “VI Direttiva”) entro il termine del 10 luglio 2025. In particolare, la procedura riguarda la prima serie di disposizioni sull’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, incluso l’accesso basato sull’interesse legittimo.

La VI Direttiva è un importante atto legislativo dell’Unione Europea che, all’indomani della sentenza della Corte di giustizia che aveva posto fine all’accesso generalizzato del pubblico ai registri dei titolari effettivi, ha stabilito l’accesso basato sul principio dell’interesse legittimo. In particolare, per i giornalisti, la società civile e il mondo accademico impegnati nel lavoro legato all’antiriciclaggio o ai reati presupposto, la VI Direttiva presuppone, al fine di poter accedere ai registri un interesse legittimo, anziché un accesso sulla base di valutazione caso per caso. Gli Stati membri avranno tempo fino a luglio 2026 per recepire ulteriormente queste disposizioni operative.

Per fare il punto della situazione, Transparency International (di seguito anche “Transparency”) ha testato la possibilità di accedere ai registri dei ti...