Unità di Informazione Finanziaria: le sanzioni finanziarie internazionali

Le sanzioni finanziarie internazionali rappresentano oggi, nel complesso panorama della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, uno degli strumenti più dinamici e significativi. Il secondo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dedicata alla “Rassegna normativa” dedica proprio l’approfondimento iniziale alla tematica delle sanzioni finanziarie internazionali, illustrandone i principi e le modalità di funzionamento. Le sanzioni finanziarie si caratterizzano per la natura preventiva e non punitiva, mirando a determinare la cessazione di comportamenti, di Stati o entità, che minacciano la pace internazionale. Le sanzioni possono avere caratterizzazioni differenti consistenti, a titolo esemplificativo, in restrizioni alla commercializzazione o alla circolazione di beni (come embarghi o divieti di esportazione di determinati prodotti) o di persone (divieti di ingresso e di soggiorno), in limitazioni alla prestazione di determinati servizi (es. servizi finanziari, militari), in sanzioni finanziarie mirate (congelamenti di fondi e risorse economiche riconducibili a soggetti designati e divieti di messa a disposizione dei medesimi soggetti di fondi o risorse economiche di qualunque tipo) o in misure diplomatiche (riduzione del personale diplomatico nei consolati, interruzione delle relazio...