giovedì 06/02/2025 • 06:00
SOS: pubblicato il rapporto sul secondo semestre 2024
La relazione sul secondo semestre 2024 presentata dall’Unità di Informazioni Finanziaria (UIF) ha stimato l’invio di 145.402 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), riconfermando un trend diminutivo in linea con gli anni passati. Il valore complessivo delle SOS ammonta a circa 51 miliardi di euro.
di Camilla Izzi - Avvocato - Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma e Ordine Avvocati Roma
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Nel primo mese del nuovo anno, l’UIF ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio concernente lo Studio delle “Segnalazioni di Operazioni Sospette – II semestre 2024”.
Lo studio è stato svolto prendendo in analisi le Segnalazioni di Operazioni Sospette (c.d. SOS) che l’UIF ha ricevuto nel corso del secondo semestre 2024, i cui importi superano i 51 miliardi di euro.
Le statistiche 2024 comparate al 2023
Per quanto concerne il 2024 sono state raggiunte le 145.401 segnalazioni annuali, ovvero il -3% rispetto alla registrazione annuale del 2023. Il dato è particolarmente significativo in quanto riconferma il trend diminutivo che si era registrato già nel 2023 (difatti, la stessa percentuale del -3% si era già registrata tra il 2022 e il 2023).
Il dato complessivo del 2024 sottolinea il lavoro avviato negli ultimi anni dall...
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