Nel primo mese del nuovo anno, l’UIF ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio concernente lo Studio delle “Segnalazioni di Operazioni Sospette – II semestre 2024”.

Lo studio è stato svolto prendendo in analisi le Segnalazioni di Operazioni Sospette (c.d. SOS) che l’UIF ha ricevuto nel corso del secondo semestre 2024, i cui importi superano i 51 miliardi di euro.

Le statistiche 2024 comparate al 2023

Per quanto concerne il 2024 sono state raggiunte le 145.401 segnalazioni annuali, ovvero il -3% rispetto alla registrazione annuale del 2023. Il dato è particolarmente significativo in quanto riconferma il trend diminutivo che si era registrato già nel 2023 (difatti, la stessa percentuale del -3% si era già registrata tra il 2022 e il 2023).

Il dato complessivo del 2024 sottolinea il lavoro avviato negli ultimi anni dalla UIF mirato a ridurre da un lato il numero di segnalazioni e, dall’altro ad accrescere la capacità selettiva dei soggetti obbligati circa le operazioni oggetto di segnalazione.

Tuttavia, occorre segnalare che nell’arco temporale afferente al secondo semestre del 2024 sono state ricevute dall’UIF ben 75.375 segnalazioni registrandosi, quindi, un lieve aumento rispetto al secondo semestre del 2023 in cui si era raggiunta la quota delle 72.811. L’aumento di tali segn...