Riciclaggio di denaro: la stima UIF basata su un database unico delle SOS

Con l’avvento del nuovo anno è stato pubblicato l’ultimo studio UIF, il n. 26/2025, dal titolo “The size of money laundering and other illicit financial conduct for Italy” il cui ambizioso (e riuscito) compito è stato quello di stimare il valore del riciclaggio di denaro, dei flussi finanziari coinvolti e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia nel periodo che va dall’anno 2018 al 2022. Il nuovo studio va ad inserirsi nella più ampia collana “Quaderni dell’antiriciclaggio – Analisi e studi”.

Effettuare l’anzidetta stima è stata indubbiamente un’attività complessa, posto che il riciclaggio di denaro è per sua fisiologia un’attività illecita complessa che si connota proprio per la sua difficile individuazione e che, inoltre, i riciclatori “professionisti” utilizzano un’ampia gamma di tecniche sofisticate, specificamente progettate per dissimulare l’origine illegale dei fondi trasferiti. Ultimo, ma non meno rilevante, elemento di difficoltà è dato dal fatto che, attualmente, la risposta alle attività illecite di riciclaggio di denaro è alquanto eterogenea: da un lato, vi sono gruppi di Paesi che hanno implementato efficacemente leggi e quadri istituzionali solidi per contrastare più efficacemente tale attività criminosa mentre, dall’altro, vi sono gruppi in cui il rischio di riciclaggio è più elevato poiché, a causa della debolezza delle normative AML, ...