Obiettivo: maggiore qualità delle SOS

È questo il “mantra” che ben sintetizza gli sforzi e le recenti iniziative dell'Unità di Informazione per l'Italia, Authority che da oltre 15 anni riceve ed esamina le segnalazioni provenienti da una platea di soggetti alquanto variegata, appunto quella dei destinatari di obblighi antiriciclaggio.

A tal fine, la recente presentazione del rapporto annuale UIF è stata seguita da un nuovo incontro con i segnalanti, nel corso del quale sono stati illustrati gli esiti del questionario ad essi somministrato nei primi mesi del 2024, finalizzato proprio a raccogliere informazioni in merito alla qualità della collaborazione attiva.

Le segnalazioni in numeri e l'apporto dei professionisti

Come è emerso dal rapporto annuale, nel 2023 sono in tutto 150.418 le SOS ricevute dall'UIF, con un calo del 3,2% rispetto all'anno precedente (5.008 segnalazioni in meno), ascrivibile per lo più alla categoria banche e Poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni (82.374 contro le 89.034 dell'anno precedente).

In calo anche le SOS dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari, per effetto della diminuzione del numero di SOS inviate dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), pari a 21.025 contro le 22.632 del 2022, e dagli istituti di pagamento (IP) con i rel...