UIF: machine learning per identificare aziende collegate alla criminalità organizzata

Una minaccia significativa per le economie dell’intero globo è rappresentata dal potere finanziario delle organizzazioni criminali. Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, nel 2009 le entrate generate dalla criminalità organizzata (CO) rappresentavano il 3,6% del PIL mondiale (UNODC, 2011). Uno studio condotto dalla Commissione Europea (2021) rivela che nel 2019 i ricavi annuali combinati dei nove principali mercati criminali nell’UE variavano da 92 miliardi di euro a 188 miliardi di euro, raddoppiando di fatto. Secondo una ricerca condotta da Transcrime (2015), in collaborazione con il Ministero dell'Interno, in Italia nel 2015 i proventi derivanti da attività legate alla criminalità organizzata potrebbero potenzialmente ammontare fino al 2% del PIL nazionale. Nel contesto di riferimento appena delineato, la minaccia globale è generata dai sempre crescenti investimenti della criminalità organizzata nell’economia ufficiale e dalla crescente integrazione dei gruppi criminali organizzati nell’economia legittima, con infiltrazioni e sfere di influenza sempre più ampie. Le imprese infiltrate sono entità sotto il controllo di organizzazioni criminali, sebbene formalmente registrate e apparentemente impegnate in operazioni legittime. Un profondo intreccio tra attività legali e illegali caratterizza le aziende infiltrate, dove le operazioni legali servon...