Antiriciclaggio: i commercialisti pubblicano un questionario sugli obblighi

Il CNDCEC invita gli iscritti all'Ordine a compilare e trasmettere, entro il 20 marzo 2024, all'indirizzo PEC consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it, un questionario, avente ad oggetto i dati e le informazioni relative alle attività di promozione e controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli Iscritti svolte dall'Ordine nell'anno 2023.

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) prevede, come noto, che gli Organismi di autoregolamentazione comunichino alle autorità competenti, con cadenza annuale, i dati e le informazioni sulle attività dagli stessi svolte nell'anno solare precedente nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo dell'osservanza della normativa antiriciclaggio da parte degli Iscritti.

A tal fine, entro il 30 marzo il CNDCEC procederà a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione contenente i sopraindicati dati.  

Con riferimento al punto n. 2 del questionario “Informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi”, dato atto che il Consiglio Nazionale - con Informativa n. 146 del 30 novembre 2023 e Comunicazione PEC prot. CNDCEC n. 705/2024 del 19 gennaio 2024 - ha già richiesto agli Ordini territoriali di inviare, entro il 15 febbraio, i dati aggregati e anonimizzati relativi alle risultanze dei controlli effettuati sugli Iscritti (utilizzando l'apposito questionario predisposto dal CN), il campo a compilazione libera  “Eventuali ulteriori dati ed informazioni relative alla funzione di controllo degli obblighi” andrà valorizzato solo per indicare  ulteriori attività di controllo, se svolte, diverse da quella effettuata per il tramite del predetto questionario.   

Fonte: Inf. CNDCEC 21 febbraio 2024 n. 16