AMLA: la nuova autority UE contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Potrebbe essere proprio Roma la futura sede della Autorità Europea per la prevenzione ed il contrasto al Riciclaggio ed al Finanziamento del terrorismo. Le altre sedi concorrenti sono: Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius e Vienna. L’individuazione della sede dovrebbe essere effettuata nel corso del prossimo anno 2024. Prima di dare una risposta puntuale in merito ai compiti previsti dalla proposta di Regolamento UE [20.7.2021 COM (2021) 421 final 2021/0240 (COD)], è importante definire il contesto in cui è emersa la necessità di tale istituzione. Tale contesto è caratterizzato, essenzialmente, dalla evidente e tangibile presenza di carenze in materia di supervisione AML/CFT in capo agli Stati membri: qualità ed efficacia non sono uniformi nel contesto unionale, non essendo tutte le autorità competenti in grado di cooperare efficacemente. Differiscono, inoltre, anche i metodi di individuazione dei rischi, nonché l’applicazione in concreto dell'approccio basato sul rischio. L’Autorità costituenda sarà «il fulcro di un sistema integrato di supervisione AML/CFT, composto dall'Autorità stessa e dalle autorità nazionali aventi un mandato in materia d