Antiriciclaggio: operativa la nuova piattaforma ArSOS del CNDCEC

L'art. 37 D.Lgs.231/2007 consente ai professionisti di trasmettere le segnalazioni di operazione sospetta (S.O.S.) agli Organismi di autoregolamentazione di appartenenza (Ordini professionali), i quali operano sostanzialmente da filtro nei confronti dell'UIF, finalizzato ad “anonimizzare” la segnalazione.

Allo scopo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), a partire dal 2017, aveva reso operativa un'apposita piattaforma, nota come AS-SOS. L'operatività di tale piattaforma, tuttavia, è stata sospesa nel 2022 (informativa n. 54/2022 del 27/06/2022).

In data 16/11/2022 il CNDCEC pubblicava un comunicato stampa con il quale informava dell'avvenuta sottoscrizione di un accordo di collaborazione in tema di antiriciclaggio con il Consiglio Nazionale del Notariato per l'utilizzo dell'applicativo ArSOS, cui seguiva la sottoscrizione, in data 27 luglio, di un apposito Protocollo d'intesa tra il Consiglio stesso e l'Unità di Informazione Finanziaria al fine di disciplinare lo scambio in via telematica delle informazioni tra i due Enti.

Con l'informativa n. 104 del 2 agosto u.s. il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunicava a tutt...