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lunedì 03/07/2023 • 06:00

Impresa Antiriciclaggio e professionisti

Per il Registro dei titolari effettivi manca solo un decreto

Pubblicati in GU due dei tre decreti attuativi mancanti per la definitiva istituzione del Registro dei titolari effettivi. Solo dalla pubblicazione del terzo provvedimento, però, decorrerà il termine di 60 giorni per la comunicazione al Registro dei nominativi dei titolari effettivi da parte delle imprese e degli altri enti soggetti all'obbligo.

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

di Piercarlo Felice - Avvocato, consulente AML/231/Privacy

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Raggiunta un'ulteriore tappa verso l'operatività concreta del Registro dei titolari effettivi con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023: del decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023 “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”; del decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 aprile 2023 “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55”. La citata pubblicazione fa seguito a quella dello scorso 20 aprile, nella Gazzetta Ufficiale n. 93, del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 12 aprile 2023 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa”. Pare, preliminarmente, opportuno ricordare il richiamo, contenuto nella parte introduttiva del Decreto del 12 aprile 2023, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lett. c), della direttiva (UE) 2018/843 nella parte in cui, modificando l'art. 30, par. 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, ha richiesto agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle soc...

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Annalisa De Vivo

- Dottore commercialista, Consulente AML/231

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