Pubblicato al GAFI il rapporto sulle misure antiriciclaggio in Germania

GAFI e l'attività di mutual evaluation Il Financial Action Task Force (FATF, o, come chiamato in Italia, GAFI - Gruppo d'azione finanziaria internazionale) è un organismo intergovernativo costituito nel 1989 con lo scopo di ideare e promuovere strategie di: contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita; prevenzione del finanziamento al terrorismo; contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Tra i compiti attribuiti al GAFI rientrano senz'altro l'elaborazione di Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale, l'analisi delle tecniche e dell'evoluzione dei fenomeni suelencati e il monitoraggio dei sistemi nazionali. Nel corso delle attività di analisi e monitoraggio delle misure antiriciclaggio adottate dalla Germania, esitate nel report pubblicato lo scorso 25 agosto, il GAFI si è quindi concentrato su: lo stato di attuazione, negli ultimi cinque anni, delle “40 raccomandazioni” pubblicate dal GAFI (innovate nel 2012 e aggiornate nel 2019) e delle relative note interpretative - c.d. attività di mutual evaluation; l'attuazione delle ultime direttive comunitarie. Con specifico riferime...