GAFI e l'attività di mutual evaluation

Il Financial Action Task Force (FATF, o, come chiamato in Italia, GAFI - Gruppo d'azione finanziaria internazionale) è un organismo intergovernativo costituito nel 1989 con lo scopo di ideare e promuovere strategie di:

• contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita;
• prevenzione del finanziamento al terrorismo;
• contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Tra i compiti attribuiti al GAFI rientrano senz'altro l'elaborazione di Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale, l'analisi delle tecniche e dell'evoluzione dei fenomeni suelencati e il monitoraggio dei sistemi nazionali.

Nel corso delle attività di analisi e monitoraggio delle misure antiriciclaggio adottate dalla Germania, esitate nel report pubblicato lo scorso 25 agosto, il GAFI si è quindi concentrato su:

• lo stato di attuazione, negli ultimi cinque anni, delle “40 raccomandazioni” pubblicate dal GAFI (innovate nel 2012 e aggiornate nel 2019) e delle relative note interpretative - c.d. attività di mutual evaluation;
• l'attuazione delle ultime direttive comunitarie.

Con specifico riferime...