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venerdì 02/09/2022 • 11:52

Impresa Sistema alimentato dagli atti inviati dai professionisti.

Antiriciclaggio, Garante Privacy favorevole alla banca dati centralizzata

Pubblicato il 1° settembre 2022, sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il parere favorevole all'istituzione di un database centralizzato presso gli organismi di autoregolamentazione, con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

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Il parere Garante per la Protezione dei Dati Personali, reso sulla proposta di modifica del d.lgs. n. 231/2007, dà atto del recepimento numerose indicazioni fornite dal Garante al MEF nelle precedenti interlocuzioni. Particolare attenzione è richiesta in relazione all'avviso che viene generato dal sistema in caso di operazioni potenzialmente rischiose, da cui potrebbe derivare un trattamento di dati a contenuto altamente profilativo.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella riunione del 7 luglio 2022, ha espresso parere favorevole su uno schema di articolato volto a modificare il d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per mezzo dell'istituzione di una banca dati centralizzata presso gli organismi di autoregolamentazione, avente le medesime finalità del decreto.

Lo schema è stato sottoposto all'Autorità all'esito di numerose interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, di fatto, recepisce numerose indicazioni fornite in precedenza dal Garante stesso.

Contenuto e finalità dello schema di articolato

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